PF faz operação contra lavagem de dinheiro de bets ilegais em Goiás e mais dois estados

A Polícia Federal realiza, na manhã desta segunda-feira (6), uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa por meio de apostas ilegais. Os agentes cumprem, ao todo, nove mandados de busca e apreensão emGoiânia,Aparecida de Goiâniae em cidades de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

De acordo com a PF, informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, apontaram para a utilização de 87 empresas suspeitas de intermediar movimentação de recursos dessas bets irregulares.

A SPA informou aog1que os indícios de exploração irregular das apostas foram identificados em maio de 2025, por meio do monitoramento realizado pela pasta. As informações, então, foram encaminhadas aos órgãos competentes. Paralelamente, a Secretaria solicitou o bloqueio dos sites identificados.

A operação foi batizada de “Véu de Maia”. Na tradição hindu, "maya" significa "ilusão" ou "magia". Segundo a PF, o nome remete à aparência de legalidade conferida a empresas formalmente constituídas que, segundo a investigação, teriam sido utilizadas para ocultar as verdadeiras origem e destinação dos recursos.

A PF informou aog1que, dos nove mandados de busca, um foi cumprido na capital goiana e outro em Aparecida. Em Goiás, duas pessoas são alvo da investigação.

Os outros sete mandados estão sendo cumpridos em:

De acordo com a PF, também é apurada a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.

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